Главная » 2009 » Октябрь » 17 » Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
23:07 Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) |
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Была создана в 2002 году, — Комитет по финансовому мониторингу Российской Федерации (КФМ РФ), в 2004 преобразована в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Субъекты фин. Мониторинга.
- кредитные организации; - лизинговые компании; - профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- страховые организации; - организации федеральной почтовой связи; - ломбарды, а также организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; - организации игорного бизнеса, в том числе тотализаторы и букмекерские конторы;
- управляющие компании инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов; - организации-посредники в сделках и операциях с недвижимостью; - кроме того организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности.
Сбор, обобщение и анализ информации о формах и методах, используемых для оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям, и материалов о физических и юридических лицах, в отношении которых имеются сведения об их причастности к террористической деятельности;
-организация работы по составлению и ведению перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской (террористической) деятельности, внесению в него изменений и дополнений и доведению его до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом;
контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также юридических и физических лиц, находящихся в собственности, под контролем или действующих от имени или по указанию таких организации или лиц;
издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом;
контроль сообщений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в случае наличия в отношении физического или юридического лица сведений об участии в террористической деятельности;
разработка и совершенствование алгоритмов отбора информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом, осуществляемого кредитными и иными финансовыми организациями в порядке процедур обязательного и внутреннего контроля, в целях своевременного выявления признаков их возможного использования для оказания материальной и иной поддержки экстремизму (терроризму);
организация и осуществление анализа и проработки поступающей от кредитных и иных финансовых организаций информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом в целях выявления возможной их причастности к финансированию экстремизма (терроризма);
направление в правоохранительные органы информации и материалов об операциях (сделках) с денежными средствами и иным имуществом с выявленными признаками использования их в целях финансирования экстремизма (терроризма), для их дальнейшей проверки в соответствии с предоставленной им компетенцией;
принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации решений о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации;
взаимодействие с зарубежными организациями и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации по вопросам противодействия финансированию терроризма.
|
|
Просмотров: 622 |
Добавил: Варвар
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
| Пользуйтесь |
|---|
|
Уникальные статьи
[80]
лучшие статьи на сайте, по совету размещения на своем сайте таких статей пишите на мыло администрации
|
|
|
